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Notre client est une grande banque internationale qui recherche un KYC AML OFFICER IPB dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois minimum.
Au sein du département IPB (International Private Banking), votre rôle est d'aider le Banquier Privé dans la gestion administrative KYC de ses dossiers High Risk.
Fonctions principales :
* Révisions administratives :
-Collecter puis enregistrer les informations et les documents des clients afin de mettre à jour leur dossier KYC.
-Collecter puis enregistrer les informations et les documents des clients afin de mettre à jour leur dossier KYC.
-Relancer les clients pour recevoir les documents nécessaires dans les temps.
-Vérifier la cohérence, la validité et la complétude des informations et documents collectés.
-Initier l'envoi de la documentation de recertification, en étant le plus exhaustif possible dans les explications auprès de l'équipe KYC Portugal concernée
-Suivre l'évolution du dossier de recertification: suivre l'évolution des demandes de documents et d'informations, s'assurer que le client a bien fourni tous les éléments demandés et relancer le client si nécessaire.
- A la réception de nouvelles informations s'assurer que les informations dans le dossier sont mises à jour dans les systèmes.
- Suivre la base révisable, maîtriser les deadlines et se coordonner avec le Banquier Privé sur l'avancement des dossiers.
- Anticiper les échéances et les dates de comités de révision
- Analyse des flux transactionnels.
* Gestion des demandes complémentaires (DC) :
- Être garant de la demande et réception des demandes aux clients pour la lever les DC suite aux révisions.
- Demander la levée des DC une fois les informations demandées collectées.
* Gestion des risques :
- Appréhender les risques et connaître les concepts fondamentaux de risques concernant cette activité.
- Appliquer les principes du Groupe en matière de Risque et respecter les politiques de Risque/ les limites qui s'appliquent à cette activité.
- Communiquer, de manière transparente et opportune, sur les potentiels nouveaux risques identifiés au sein du portefeuille.
- Contribuer à l'amélioration continue du dispositif de gestion du risque.
Profil attendu :
- Le candidat devra avoir un esprit critique, être autonome et avoir une bonne connaissance du monde Bancaire et KYC.
- Langues : français et anglais.
- Bac +3 avec une première expérience dans la Banque (KYC, Compliance).
