AML / Compliance Analyst - Saarbrücken
Veröffentlicht am 09/09/2024
ODDO BHF SE
- Sarrebruck
- Rechtswesen
- Unternehmensberatung / Audit
Compliance Analyst (m/w/d) Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions Filtering in Saarbrücken
Beschreibung des Unternehmens
Wir – die ODDO BHF Solutions GmbH – sind ein kürzlich gegründetes und dynamisches Business Solution Center in Saarbrücken. Als Tochter der deutsch-französischen ODDO BHF Gruppe unterstützen wir eine der führenden Privatbanken in Europa dabei, die Bedürfnisse vermögender Privatkunden, mittelständischer Unternehmen sowie institutioneller Investoren zu erfüllen.
Unsere Mission ist es, zukunftsweisende Lösungen sowie ein leistungsstarkes Serviceangebot anzubieten und somit insgesamt maßgeblich zum Erfolg der ODDO BHF beizutragen. Die ODDO BHF Solutions GmbH steht für einen starken kollegialen Zusammenhalt sowie die gelebte Wertschätzung von Vielfalt, Akzeptanz und Toleranz. Mit unserem starken Mutterunternehmen im Rücken haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt, die wie gerne zusammen mit Dir erreichen wollen.
Stellenbeschreibung
Aufgaben
- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Embargos und Sanktionen
- Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen
- Überprüfung des Auslandszahlungsverkehrs gemäß EU-Geldtransferverordnung
- Durchführung von Monitoring- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
- Bearbeitung von geldwäscherelevanten Verdachtshinweisen und Auffälligkeiten im Kundenmonitoring und im Kontrollwesen
- Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews
Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise auf dem Gebiet der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- Abgeschlossene Bankausbildung sowie weitere fachspezifische Weiterbildungen sind von Vorteil
- Erfahrungen auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung und der Sanktionsprüfung
- Vertiefte Kenntnisse bei der Bearbeitung von AML Monitoring Alerts und Embargo Hits im Zahlungsverkehr/Kundenbestand
- Kenntnisse der Produkt-, Arbeits- und Prozessabläufe einer Bank
- Sicherer Umgang mit AML Monitoring und Embargofilter Systemen sowie MS-Office-Anwendungen
- Freude an Kontrolltätigkeiten und Reviews
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsmethoden
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen und hohe Einsatzbereitschaft
