AML/KYC Officer – Revue Renforcée Corporate (H/F/X)

Vos missions :

Au sein du département AML/KYC, vous intervenez sur des dossiers corporate complexes dans le cadre des exigences réglementaires liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Au quotidien, vous serez amené(e) à :

• Collecter et analyser les documents d’identification de clients personnes morales dans le cadre des revues périodiques ;


• Participer à l’évaluation des risques clients selon les critères réglementaires et internes ;


• Réaliser des analyses transactionnelles approfondies afin d’identifier des opérations atypiques ou suspectes ;


• Vérifier la cohérence entre les flux financiers et la documentation client ;


• Effectuer le screening et assurer l’escalade des alertes conformément aux procédures AML/KYC ;


• Mettre à jour les données clients dans les systèmes internes ;


• Collaborer avec les équipes Front Office, Compliance, Juridique et Risques ;


• Participer au suivi des évolutions réglementaires AML/KYC.

Votre profil:

• Première expérience en AML/KYC, Compliance ou environnement juridique/bancaire ;


• Bonne compréhension des problématiques AML/CFT et des revues documentaires corporate ;


• Capacité d’analyse, esprit critique et rigueur ;


• Bonne communication et capacité à travailler avec différents interlocuteurs ;


• Français et anglais obligatoires à l’écrit comme à l’oral.