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Nous recherchons, pour notre client, un KYC Officer Révisions, pour une mission à démarrer au plus vite pour une période de 7 mois.
Vous accompagnez les clients ainsi que les équipes de la Banque des Entreprises tout au long du processus de révision périodique des comptes.Vous contribuez activement à la sécurisation des activités de la Banque grâce à une connaissance approfondie des clients et au respect des exigences réglementaires en matière d'AML/KYC. Vous intervenez également comme interlocuteur de confiance auprès des équipes commerciales afin de garantir la qualité et la conformité des dossiers.
Au quotidien, vous réalisez la préanalyse des dossiers afin d'identifier les documents nécessaires aux révisions KYC et assurez le suivi des informations à collecter auprès des gestionnaires clients. Vous collaborez étroitement avec les Relationship Managers et les équipes de la Banque des Entreprises dans le cadre du partage et de l'enrichissement de la connaissance client.
Vous êtes chargé d'analyser avec rigueur et précision les documents recueillis et de mettre à jour les outils AML/KYC de la Banque. À ce titre, vous prenez en charge l'encodage et la vérification des données clients ainsi que des différents intervenants liés à la relation d'affaires (administrateurs, bénéficiaires effectifs, mandataires, etc.). Vous veillez également à la qualité, à la cohérence et à la conformité des informations saisies dans les référentiels et applicatifs internes, dans le respect des procédures et des exigences réglementaires en vigueur.
Cette mission vous permettra de développer une expertise approfondie dans les domaines du KYC, de la conformité bancaire et de la lutte contre le blanchiment, au sein d'un environnement international stimulant. Vous serez amené à renforcer vos connaissances des réglementations liées à l'identification des clients, des structures juridiques complexes ainsi que des contraintes réglementaires et fiscales internationales telles que FATCA et AEOI.
Nous recherchons un profil disposant d'une formation Bac +2 minimum à orientation juridique, économique ou financière, ainsi que d'une première expérience en KYC, idéalement dans un environnement Corporate ou lié aux Personnes Morales. Une bonne compréhension des structures juridiques des sociétés et des réglementations KYC/AML constitue un véritable atout.
Le poste requiert rigueur, capacité d'analyse, sens de l'organisation et aisance relationnelle. Une bonne maîtrise des outils MS Office est attendue, ainsi qu'une capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques et documentaires.
La maîtrise du français et de l'anglais est indispensable. La connaissance du luxembourgeois ou de toute autre langue sera considérée comme un avantage.