KYC Analyst Business Team Risk (m/f)

Veröffentlicht am 28/10/2021

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KYC Analyst (m/f)

En tant que KYC analyst rattaché à l’équipe Business Risk & Organisation Retail Banking, vous êtes chargé de veiller à la conformité des dossiers et du respect des procédures internes en conciliant vue commerciale et risk.

A cet effet, vous prendrez en charge le contrôle Due Diligence de dossiers de prospects, de nouveaux clients et clients existants dans tous leurs aspects KYC (Know Your Client), KYT (transactionnel du compte), TAX Compliancy et AML (Anti-Money Laundering) ainsi que la rédaction de working instructions spécifiques dans ce domaine.

Vos tâches principales consistent à :

  • Vous assurez que les données signalétiques et KYC du dossier répondent aux exigences des standards réglementaires en vigueur +  Rôle de signatory (4 eyes) dans KYCO pour tous les CDD Review ;
  • Vous assurez de la complétude et de la qualité des informations des dossiers que ce soit lors de l’entrée en relation ou en cours de vie de la relation commerciale ;
  • Rédiger et organiser les informations des dossiers dans les outils spécifiques de la banque
  • Assurer un contrôle qualité des dossiers d’ouverture de compte ;
  • Rédiger des procédures et working instructions conformément aux policies du Groupe ;
  • Maîtriser la connaissance des documents et des outils de la banque liés aux aspects KYC ;
  • Répondre aux questions administratives d’autres départements de la banque ou du client ;
  • Assurer l’interface avec les différents départements de la Banque en matière de gestion du risque et questions réglementaires notamment avec Client Services et Compliance ;
  • Sensibiliser et former les collègues ;
  • Offrir ce service dans le parfait respect des intérêts du client et de la Banque et de la réglementation applicable, plus particulièrement en matière d’identification, gestion et maîtrise du risque.

Le candidat idéal présentera les qualités et compétences suivantes :

  • Diplôme universitaire ou expérience dans le domaine de la compliance/ KYC / audit d’au moins 5 ans ;
  • Assertivité ;
  • Connaissance des règlementations bancaires en vigueur (KYC, FATCA, CRS, AML…) ;
  • Flexibilité et autonomie ;
  • Excellentes capacités rédactionnelles et de communication ;
  • Minutie ;
  • Dynamisme et esprit d ’initiative ;
  • Anglais et français sont indispensables, tout autre langue constituera un avantage (particulièrement le luxembourgeois et/ou l’allemand).

Your working environment

Avec plus de 900 employés au Grand-Duché et en combinant notre présence locale à la force d'une solide multinationale comme ING, nous offrons à nos clients, particuliers et entreprises, un large éventail de solutions par le canal de leur choix.

Présente dans plus de 40 pays, ING est une banque mondiale qui dispose d’une forte base européenne et emploie 53 000 personnes qui sont au service d’environ 38,4 millions de clients.

Opérant au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1960 en tant que banque universelle et accessible, nos produits comprennent l'épargne, les paiements, les investissements, les prêts et les hypothèques. Nous servons nos clients particuliers ou en banque privée en ligne et par le biais de notre réseau d'agences. Pour nos clients institutionnels, nous proposons des prêts spécialisés, des services de paiement et de gestion de trésorerie ainsi que des services pour les fonds.

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