Transaction monitoring officer H/F
Veröffentlicht am 11/10/2024
Hays Luxembourg
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Berufserfahrung
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Notre client est l'un des plus gros employeurs de Luxembourg ! Dans le cadre d'une mission en intérim (3 mois renouvelable), notre client recherche un Transaction Monitoring Officer.
Mission principale : assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).
Vos responsabilités :
- Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction).
- Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées.
- Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients.
- Contribuer activement à l'amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron).
- Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées.
- Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.
Soft skills :
- Proactivité
- Esprit d'équipe
- Réactivité
- Rigueur
Langues :
- Français (obligatoire)
- Anglais (obligatoire)
- Allemand (fortement recommandé)
- Luxembourgeois (fortement recommandé)
